شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)
به شماره ثبت 288605 و شناسه ملی 10103251617
زمان و محل برگزاری مجمع :
بدینوسیله
به اطلاع سهامداران محترم شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) می رساند ،
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت برای سال مالی منتهی به 31
شهریورماه 1404 راس
ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/10/07 به
آدرس تهران ، خیابان ولی عصر(عج) ، بالاتر از جام جم،
جنب صدا و سیما ، خیابان استقلال ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش ، سالن آمفی تئاتر
تلاش برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
برگ
ورود به جلسه از ساعت 8 صبح مورخ 1404/10/07 در
محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک معتبر شناسایی (سهامداران حقیقی با ارائه کارت
ملی و نمایندگان قانونی ایشان با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایندگان سهامداران
حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی) تقدیم
می گردد.
دستور جلسه :
1-
استماع
گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/06/31
2-
استماع
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1404/06/31
3-
بررسی و
تصویب صورتهای مالی منتهی به 1404/06/31
4-
اتخاذ
تصمیم در خصوص تقسیم سود
5-
تعیین
روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
6-
انتخاب
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به1405/06/31 و
تعیین حق الزحمه ایشان
7-
تعیین
مبلغ حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی
8-
تعیین
پاداش هیات مدیره
9-
اتخاذ
تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
10-
سایر
مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
ضمناً، سهامداران گرامی که امکان حضور در
جلسه را ندارند، می توانند از همین صفحه در روز برگزاری مجمع لینک ورود به جلسه را
دریافت و به صورت آنلاین و مجازی در ارتباط باشند.
هیات
مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)